Description
- Avez-vous déjà désigné un AMLCO ?
- Tous les employés connaissent-ils la procédure à suivre ?
- Où en êtes-vous avec votre politique d'acceptation des clients ?
- L'obligation de déclaration est-elle claire pour tous ?
- Tous les employés ont-ils été formés ?
Ce E-learning RichMedia "à la demande" sur la législation anti-blanchiment est un guide pratique. Vous y trouverez les réponses à toutes les questions ci-dessus et bien plus encore.
Cette formation est adaptée aux besoins du réviseur d'entreprise et compte pour 3 heures de formation permanente. Il s'agit également d'une formation nécessaire et obligatoire pour tous les employés de bureau. Le cours fournit principalement des conseils et des astuces pour que vous et votre organisation soyez totalement conformes aux normes légales.
À la fin du cours, vous recevrez un certificat de formation permanente de 3 heures agréé par l'IBR.
Vous avez des collaborateurs intéressés par le cours qui n'ont pas besoin du certificat de formation permanente accrédité ? Contactez-nous pour une proposition personnalisée via le chat de cette page !
Conception
Contrairement à un "webinaire ordinaire", nous utilisons principalement du "contenu multimédia", c'est-à-dire de nombreuses vidéos, des animations amusantes, de beaux graphiques, etc. Cela rend votre expérience d'apprentissage beaucoup plus intéressante et dynamique et l'apprentissage devient tout simplement amusant !
Une voix agréable vous guide tout au long du cours en ligne, ce qui vous permet d'entendre et de visualiser comment vous pouvez appliquer la matière.
De nombreux exemples pratiques, des vidéos d'animation et des illustrations amusantes rendent même les sujets difficiles faciles à comprendre et à transposer dans votre situation professionnelle.
Grâce à une approche interactive, vous intégrerez la matière aisément et ne passerez pas à côté des éléments important. Vous pourrez également interrompre et reprendre votre formation e-learning quand bon vous semble.
Table des matières
Le blanchiment d'argent :
Obligation d'information - principes généraux et cadre juridique
Registre UBO - le bénéficiaire effectif
- Qu'est-ce que c'est ?
- Qu'est-ce qu'un UBO ?
- Identification ?
- Quelles sont les informations nécessaires ?
- Qui s'inscrit ?
- Evolution permanente
Clients à haut risque
- Enquête auprès des clients
- Organisation interne
- Qualité, formation et sensibilisation du personnel
- Un devoir de vigilance constant
Contrôles et sanctions correspondantes
Historique
- National
- International
Prévention du financement du terrorisme :
- GAFI - Groupe d'action financière
- Concepts et risques
- Rôle et responsabilité du professionnel
- Evolution
Limiter l'utilisation de l'argent liquide :
- Histoire
- Règlement général
- Exceptions
- Contrôle
Résumé
Attestation / Accréditation
Lorsque vous aurez terminé la formation, vous pourrez télécharger le certificat qui l'accompagne. Cette formation e-learning, agréée, compte pleinement pour les heures de formation permanente.
SwiftSkills est reconnu comme fournisseur officiel de formation en ligne e-learning.
Ce cours est accrédité pour :
2 heures par l'IPCF et l'IEC
Les formes de cohabitation ...